اخبار الاقتصاد

أقر بضعف الإبلاغ : بنك السودان : (8) فقط عدد الاخطارات بغسل الأموال

صحيفة السوداني
مصدر الخبر / صحيفة السوداني

ولفتت في حديثها في ورشة التخطيط الاستراتيجي لدرء غسيل الأموال والتي نظمها مركز الهام للدراسات الاستراتيجية أمس لوجود ضعف في متطلبات الحوكمة بجانب أن مسؤولي الالتزام بالبنوك لم يصلوا حتى الآن للاستقلالية الكاملة.
وأكد مدير وحدة التحريات المالية مولانا حيدر عباس أهمية وجود نظام مالي محمي بالكامل من أي استغلال لعمليات غسل وتمويل الإرهاب ووصف المرحلة المقبلة من التقييم بالمهمة والخطيرة داعياً لتضافر الجهود من كافة المؤسسات للوصول لمرحلة الفاعلية والتي تعنى بتحقيق النتائج في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحالات التي تمت في المجال، مؤكداً أهمية وجود وصف دقيق لذلك، وإغلاق كافة نقاط الضعف.
وشدد عباس على ضرورة وجود جهة اعتبارية لديها قائمة بكافة الشركات وأسماء الأعمال لتلافي وجود أي شركات تعمل في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال واجهات أخرى وعدم وجود بلاغات في البلاد بممولين للإرهاب حتى الآن وأكد أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤدي لمحاصرة آثاره في تذبذب واضطرابات أسواق المال والتهرب الضريبي وظهور حالات الكسر فضلاً عن ظهور التفكك الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

عن مصدر الخبر

صحيفة السوداني

صحيفة السوداني

أضف تعليقـك